RBI adverte contra a negociação forex ilegal na internet. O Reserve Bank of India RBI advertiu investidores indianos e bancos contra o comércio de câmbio estrangeiro ilegal através da internet e portais de comércio eletrônico que oferecem retornos elevados garantidos. Tem sido observado que o comércio exterior de câmbio estrangeiro foi introduzido em um número de portais de comércio eletrônico internet atraindo os moradores com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tais forex trading Os anúncios por estes portais on-line internet exortar as pessoas a negociar em forex por meio de Pagando o montante do investimento inicial em rúpias indianas, disse o RBI em uma circular. De acordo com o RBI, algumas empresas terão envolvido agentes que pessoalmente contactar pessoas para realizar esquemas de investimento de negociação forex e seduzi-los com promessas de desproporcional exorbitante retornos. A maioria dos forex trading através desses portais são feitos em uma base margining com alavancagem enorme ou em uma base de investimento, onde os retornos são baseados em forex trading O público está sendo solicitado a fazer os pagamentos de margem para tais transações de negociação forex online através de cartões de crédito Depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia. Também é observado que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes agências bancárias para coletar o dinheiro de margem, dinheiro de investimento, etc, disse o RBI. Bancos são aconselhados a exercer a devida cautela e ser extremamente vigilante em relação a Tais operações, advertiu o RBI. Está esclarecido que qualquer pessoa residente na Índia cobrando e efetuando os pagamentos direta e indiretamente fora da Índia faria com que ela mesma passasse a ser processada por violação da FEMA, 1999 além de ser responsável por violação de regulamentos relativos a saber Suas normas de cliente KYC e anti-lavagem de dinheiro padrões AML, disse. A RBI esclareceu que uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros de moeda ou opções de moeda em uma bolsa de valores reconhecida nos termos da secção 4 da Securities Contract Regulation Act de 1956, Uma exposição ao risco ou de outra forma, sujeita aos termos e condições que podem ser estabelecidos nas instruções emitidas b O RBI do tempo ao time. Reserve Bank da Índia trouxe detalhadas Anti-Money Laundering AML Guidelines. para permitir que os AMCs para colocar em prática o quadro de políticas e sistemas de prevenção de. Money lavagem de dinheiro, enquanto empresa de transações money. Money Lavagem É um processo pelo qual dinheiro ou outros bens obtidos como produto do crime são trocados por dinheiro limpo ou outros ativos sem vínculo óbvio com os seus. A delito de Lavagem de Dinheiro foi definida na Seção 3 da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, 2002 PMLA como qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, tenta se livrar ou conscientemente assistir ou conscientemente é uma parte ou está realmente envolvido em qualquer processo. Ou atividade relacionada com o produto do crime e projetá-lo como propriedade imaculada. Será culpado de ofensa de dinheiro - As medidas de combate ao branqueamento de capitais destinam-se a evitar que o sistema das empresas envolvidas na compra e / ou venda de notas em moeda estrangeira Tr Avelers. Cheques de ser utilizado para o branqueamento de capitais Portanto, Anti-Money Laundering AML. measures formulado includes.1 Procedimento de Identificação de Cliente Conheça as normas do Cliente.2 Reconhecimento, tratamento e divulgação de transações suspeitas.3 Nomeação de Lavrador de Dinheiro Oficial de Relatórios MLRO.4 Treinamento do pessoal.5 Manutenção de registros.6 Auditoria de transações. A Diretriz AML é aplicável à nossa empresa e mutatis mutandis para todos os franqueados. dos AMCs e é da exclusiva responsabilidade de nossa empresa garantir que nossos franqueados também aderem ao AML Diretrizes.1 CONHECER AS NORMAS DE SEU CLIENTE. Todas as transações devem ser realizadas somente após a devida identificação do cliente. As fotocópias da Prova de Identificação devem ser invariavelmente retidas pelo AMC após verificar o documento em original. Todos os detalhes de nome e endereço, bem como o Além disso, o documento de identidade fornecido deve também ser registado. Se uma transacção está a ser realizada em nome de outra pessoa, Identificação de todas as pessoas interessadas devem ser obtidas e mantidas em registro. Encashment de notas em moeda estrangeira e ou Travelers Cheques. a Para compra de divisas menos de US 200 ou seu equivalente. Fotocópias do documento de identificação não precisa ser mantida em No entanto, os detalhes completos do documento de identificação e os detalhes de contato devem ser mantidos no certificado de encaixe. B Para o encaixe de divisas a partir de US 200 em diante ou seu equivalente. A identificação com foto é obrigatória e as fotocópias do documento de identificação devem Quando a quantidade de Forex ofertada para o recebimento por um não-residente ou uma pessoa que retorna do exterior excede os limites prescritos para o Formulário de Declaração de Moeda CDF, o mesmo deve invariavelmente insistir para a produção de declaração. CDF. As contra as provisões para fazer pagamentos de dinheiro ao fornecer encashments. upto EU 1000 ou seu equivalente, o montante foi Aumentou para US 2000. enquanto fornecendo encashments para NRIs Foreigners O limite anterior de USD.1000 está como ele é enquanto fornecendo encashments para residentes. Todo o encashment dentro de um mês pode ser tratado como única transação para o propósito. Em todos os outros casos AMCs deve fazer Pagamento por meio de Conta. Payee cheque de procura apenas draft. Sale de câmbio, independentemente do montante envolvido. A venda de Forex deve ser feita apenas em aplicação pessoal e identificação. Para fins de identificação, o passaporte do cliente deve ser insistido em. Pagamento em excesso de Rs 50.000 - para a venda de divisas deve ser. received somente pelo pagamento do cliente cheque o esboço da demanda Todas as compras por uma pessoa. Dentro de um mês podem ser tratadas como a única transação para o purpose. Encashment Certificate, wherever required, should Também ser insistido upon. Establishment de Relationship. Relationship Negócio com uma entidade de negócios como uma empresa da empresa deve ser established. only após a obtenção e verificar Documentos adequados de apoio ao nome, endereço e atividade comercial, tais como Certificado de Incorporação sob o Companies. Act, 1956, MOA e AOA, Certificado de Registro de uma empresa se registrado. Escritura de sociedade, etc Uma lista de funcionários que seriam Autorizada a negociar em nome da empresa e os documentos de sua identificação, juntamente com suas assinaturas. Também deve ser chamado para. A cópia de todos os documentos solicitados para a verificação deve ser mantida em registro.2 RECONHECIMENTO E RELATÓRIOS DE TRANSAÇÕES SUSPICIOSAS. O pessoal deve estar sempre vigilante Contra transacções de lavagem de dinheiro em todos os momentos A. transaction pode ser de natureza suspeita, independentemente do montante envolvido. Alguns indicadores de atividade suspeita possível são dadas abaixo. o cliente é relutante em fornecer detalhes documentos sobre motivos frívolos. o transação é realizada por um ou Mais intermediários para proteger. a identidade do beneficiário ou esconder o seu envolvimento. o grandes operações de numerário. o tamanho e freque Ncy de transações é alto considerando o negócio normal. Do cliente. o mudança no padrão de negócios transacionados. A lista acima é apenas indicativa e não exaustiva. Quando a equipe se deparar com uma transação suspeita, eles devem.1 Faça perguntas sobre o Fonte de fundos e outros detalhes.2 Verifique os documentos de identificação com cuidado.3 Informe imediatamente ao MLRO. Relatório de transações suspeitas. No máximo possível, todas as transações suspeitas devem ser relatadas ao MLRO. bem antes de serem realizadas Detalhes completos de todas as informações suspeitas As transacções, quer sejam efectuadas ou não, devem ser comunicadas, por escrito, à MLRO. Qualquer transacção que pareça suspeita pode ser realizada apenas com aprovação prévia da MLRO Se a MLRO estiver razoavelmente satisfeita de que a transacção suspeita pode ter resultado Na lavagem de dinheiro, ele deve fazer um relatório às autoridades apropriadas viz a FIU. 3 NOMEAÇÃO DE UM OFICIAL DE REPRESENTAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO MLRO. A MLRO é apontado pelo Empresa para monitorar as transações e garantir a conformidade com as Diretrizes ALD emitidas pelo Banco de Reserva de tempos em tempos. A MLRO também será responsável por relatar as transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira FIU Qualquer. A MLRO terá acesso razoável a todas as informações necessárias Documentos de informação que o ajudariam em transacções suspeitas, caso fossem realizados, deveriam ter previamente a aprovação de quitação de suas responsabilidades. A responsabilidade da MLRO pode incluir: • Colocar os controles necessários para a detecção de transações suspeitas. • Receber divulgações relacionadas Para operações suspeitas do pessoal ou. o Decidir se uma transação deve ser relatada para o apropriado. o Formação de pessoal e elaboração de diretrizes detalhadas manual de detecção de transações suspeitas. o Preparação de relatórios anuais sobre a adequação ou não de sistemas e procedimentos No local para impedir o branqueamento de dinheiro e submetê-lo ao Top. Management dentro de 3 meses Do final do exercício.4 FORMAÇÃO DE PESSOAL. Todos os gestores e pessoal devem ser treinados para estar cientes das políticas e procedimentos relacionados com a prevenção do branqueamento de capitais, disposições da PMLA ea necessidade de monitorar todas as transações para garantir Que nenhuma atividade suspeita está sendo empreendida sob o disfarce de mudança de dinheiro. As etapas a serem tomadas quando o pessoal se deparar com quaisquer transações suspeitas, como fazer perguntas sobre a origem dos fundos, MLRO, etc devem ser cuidadosamente formuladas pelo AMC e procedimento adequado estabelecido O AMC deve ter um curso de formação. programa para a implementação consistente das medidas de LBC.5 MANUTENÇÃO DOS REGISTOS. Os seguintes documentos devem ser preservados por um período mínimo de dez Ano. REGISTROS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE Registros incluindo a identificação obtida em relação a todas as transações. o REGISTROS PRESCRITOS RBI Demonstrações Registros prescritos por th E do Banco de Reservas de tempos em tempos. Todos os relatórios de auditoria de auditoria de auditoria de auditoria concorrentes. o relatórios anuais do MLRO submetidos à alta administração sobre a adequação ou não de sistemas e procedimentos em vigor para prevenir registros de transações específicas. Detalhes de todos Transações suspeitas relatadas por escrito ou de outra forma ao o. o Detalhes de todas as transações envolvendo compra de divisas contra. payment em dinheiro superior Rúpias indianas 10,00,000 de interrelated. persons durante um month. o Todos os relatórios de correspondência com a autoridade apropriada em conexão. Com transações suspeitas. As referências das Autoridades de Aplicação da Lei, incluindo a UIF, devem ser preservadas até que os casos sejam julgados e fechados.6 AUDITORIA DAS TRANSAÇÕES. O Auditor Concorrente deve verificar todas as transações para verificar se elas foram feitas. Diretrizes contra o branqueamento de capitais e foram relatadas como necessárias. Cumprimento dos lapsos, se houver, registrados pelo auditor concorrente Devem ser entregues ao Conselho um Certificado do Revisor Oficial de Contas sobre o cumprimento da LBC. As directrizes devem ser obtidas no momento da elaboração do Relatório Anual e mantidas. Todas as transacções em dinheiro devem ser efectuadas com a devida diligência, O ramo e outras leis em vigor. No caso de outros trocadores de dinheiro, as filiais devem assegurar que sua licença é válida. Officials transacionando negócios são autorizados e todos os pagamentos são feitos apenas através de cheques. Creded Account Payee. In usando este site você São considerados como tendo lido e concordado com os seguintes termos e condições. A seguinte terminologia se aplica a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de Renúncia e qualquer ou todos os Contratos Cliente, Você e Você se referem a você, à pessoa acessando este site e aceitando Os termos e condições da Companhia A Companhia, Nós mesmos, nós e nós, refere-se a nossa Companhia Parte, Partes, ou Nós, refere-se tanto ao Cliente e nós mesmos, ou seja O Cliente ou nós próprios Todos os termos referem-se à oferta, aceitação e contrapartida de pagamento necessários para realizar o processo de nossa assistência ao Cliente da forma mais apropriada, seja por meio de reuniões formais de duração fixa ou qualquer outro meio, Com a finalidade de atender às necessidades do Cliente no que diz respeito à prestação dos produtos declarados da Companhia, de acordo com e sujeito à lei inglesa prevalecente Qualquer uso da terminologia ou outras palavras acima no singular, no plural, na capitalização e Eles são considerados como intercambiáveis e, portanto, como se referindo a mesma. Estamos empenhados em proteger a sua privacidade Empregados autorizados dentro da empresa sobre a necessidade de conhecer a base de apenas usar qualquer informação coletada de clientes individuais Nós constantemente revisar nossos sistemas e dados para garantir a melhor Possível serviço aos nossos clientes O Parlamento criou infracções específicas para acções não autorizadas contra sistemas informáticos e dados Vamos investigar um E tais ações com vistas a processar e / ou processar processos civis para recuperar danos contra os responsáveis. Estamos registrados sob a Data Protection Act 1998 e, como tal, qualquer informação relativa ao Cliente e seus respectivos Registros de Clientes podem ser passados para terceiros. , Os registros de clientes são considerados confidenciais e, portanto, não serão divulgados a terceiros, exceto os Finanças Magnatas, se legalmente obrigados a fazê-lo às autoridades competentes. 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Existe a possibilidade de que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos os seus investimentos iniciais e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente Se você tiver quaisquer dúvidas Opiniões expressas em Finanças Magnates são as dos autores individuais e não representam necessariamente a opinião da empresa ou sua gestão Finanças Magnates não verificou a exatidão ou base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer Qualquer opinião, notícia, pesquisa, análises, preços ou outras informações contidas neste site, pela Finanças Magnates, seus funcionários, parceiros ou contribuintes, é fornecido como comentário geral do mercado e não constitui conselho de investimento Finanças Magnates Não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir d Directa ou indirectamente da utilização ou da confiança nessas informações. 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It não é segredo que varejo forex trading é bastante popular na Índia, embora, como na China , Também é ilegal Online spot trading é permitido apenas em um punhado de corretores e moedas, mas isso não incomoda corretores estrangeiros de entrar neste mercado e solicitação de clientes locais, afinal é muito rentável. Parece que o Reserve Bank of India teve o suficiente Do que é ilegal e prejudica um dos seus negócios principais, portanto, emitiu um aviso aos processadores de cartão de crédito Os regulamentos sob a Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro FEMA, 1999, não permitem que os indianos residentes ao comércio em divisas em mercados nacionais ou estrangeiros O RBI S instrução vem na esteira da introdução de comércio exterior de câmbio estrangeiro em um número de portais de comércio eletrônico e Internet, atraindo os moradores com ofertas de garantia h Igh retornos com base em tais forex trading Várias pessoas perderam pesadamente no comércio forex através de portais de Internet no passado recente. As propagandas por esses portais da Internet ou on-line exortar as pessoas a negociar no forex por meio do pagamento do montante do investimento inicial em rupias indianas, RBI said. Many empresas até mesmo contratar agentes que pessoalmente contato com as pessoas crédulas para realizar negociação forex e esquemas de investimento e seduzi-los com promessas de retornos desproporcionais ou exorbitantes, o RBI said. Such empresas pedir ao público para fazer os pagamentos de margem para tais transações on - Através de cartões de crédito ou depósitos em várias contas mantidas com bancos na Índia, o RBI disse. As empresas emissoras de cartões que também podem ser aconselhados a permanecerem alertas contra permitir pagamentos para tais transações não autorizadas. Observou que as contas estão sendo abertas em nome de indivíduos ou preocupações de propriedade em diferentes ramo bancário Para cobrar a margem eo dinheiro do investimento. Os bancos foram pedidos para exercitar a devida precaução e ser extra vigilant a respeito das tais transações, a circular do RBI disse. Todo o Indian residente que coleciona ou que remite tais pagamentos fora de India é responsável para ser procedido Contra com a FEMA e violação dos regulamentos relativos às normas Know Your Customer KYC e anti-lavagem de dinheiro padrões AML, a circular added. Will ele parar qualquer foreign forex corretores de operar na Índia Take a guess. Take o caminho certo para a negociação Em forex. Com muitos riscos envolvidos no comércio de moeda estrangeira, os índios residentes que querem se beneficiar de movimentos de forex devem negociar os derivados cambiais negociados em bolsa disponíveis no país. A introdução de derivados de moeda em bolsas regulamentadas quatro anos atrás abriu um novo ativo Mas para além do reino da paisagem regulatória do país, um mercado de câmbio estrangeiro baseado na Internet Lso parece ser próspera Oferece mais opções e maiores apostas No entanto, negociação nele é ilegal para os índios e carrega riscos elevados. Violação de portos de lei. Internet oferecendo moeda negociação parecem ubíquos estes dias Eles anunciam amplamente principalmente em uma variedade de sites atraindo Clientes com retornos rápidos e dinheiro grande Em alguns portais, rostos sorridentes proclamar como facilmente fizeram várias centenas de dólares em questão de dias e convidar outras pessoas para se juntar a eles Em outros, indivíduos aparentemente bem sucedidos elogiar os benefícios do forex e dizer como ele ajudou Ganhar renda extra. Não cair para o spiel de marketing Não só você corre o risco de perder seu dinheiro, mas você vai encontrar-se no lado errado da lei. O Banco de Reserva da Índia RBI tem, em mais de uma ocasião, Advertiu contra o comércio de câmbio estrangeiro através de portais de comércio na Internet Ele primeiro emitiu um aviso em fevereiro do ano passado e, em seguida, seguido com duas notificações em abril de 2011 e 20 de novembro 11 ver links abaixo. O RBI tem observado que o comércio exterior de câmbio estrangeiro foi introduzido em um número de portais de comércio eletrônico Internet atraindo os moradores com ofertas de retornos elevados garantidos com base em tal negociação forex Ele esclarece que qualquer pessoa residente na Índia recolha e efetuando Remeter tais pagamentos diretamente indiretamente fora de India faria-se himself himself ser passível de ser processado com para a contravenção da lei de gerência de troca extrangeira FEMA, 1999 além de ser responsável para a violação dos regulamentos que conhecem suas normas de KYC do cliente seu anti - É claro Remessas para tais negócios não são permitidos sob a lei Ações legais podem ser tomadas contra os residentes indianos recolha e remessa desses pagamentos Especialistas do mercado Forex concordar com o aspecto jurídico Diz Anil Bhansali, Vice-Presidente, Serviços Financeiros Mecklai, conforme FEMA, todos Estes comércios são comércios ilegais Recolha de margem para tal porto online O RBI não permite o uso de câmbio para negociação de alavancagem Geralmente, os portais de forex oferecem alavancagem de x vezes, portanto, eles violam as diretrizes das RBIpanies Que oferecem comércio on-line em moedas são normalmente baseados fora do país, muitas vezes em paraísos fiscais como Chipre Eles não têm endereços e números de contato na Índia, embora eles podem nomear agentes para ligar e solicitar clientes em seu nome Como tal, essas empresas podem Estar fora do alcance do regulador. Mas os residentes indianos que entram em tais negócios e entidades, tais como agentes, bancos e empresas de cartão de crédito que facilitá-los seriam passíveis de ação reguladora. De acordo com Vikram Murarka, chefe Currency Strategist, Kshitij Consultancy Services, Legalmente, as empresas são livres para oferecer negociação on-line, uma vez que não são responsáveis pelo RBI As restrições RBI se aplicam aos cidadãos indianos residentes Assim, Legalmente, são esses que devem desistir de negociar em linha. Outros riscos. Quando os dados sobre quanto volume do comércio forem roteados aos portais negociando do Internet que oferecem a troca do forex não estiverem disponíveis, a tendência parece travar como o RBI observou , Muitos residentes Indian caíram a caça às ofertas tentando e dinheiro perdido pesadamente. Atraído pela atração de retornos bonitos, a alavanca muito elevada ofereceu apostas tão altamente quanto 400 vezes ou mais permitido na margem, e diversos pares da moeda corrente ao comércio em muitas entidades Oferecem tantos como 52 pares, muitos dos comerciantes parecem ter testado sua sorte no mercado de moeda estrangeira, nem sempre com bons resultados. Os riscos surgem de muitas fontes O mercado de moeda global é sem dúvida o maior e entre os mais sofisticados na World. Gullible investidores sem o know-how necessário e impulsionado pelo seu sucesso em negócios demo pode facilmente queimar os dedos no jogo real. Além disso, a troca de moeda estrangeira oferecidos por portais de Internet pode ser Na natureza dos contratos para a diferença CFD, um tipo diferente do produto derivado que muitos comerciantes não podem ser familiarizados com. A alavanca elevada demasiado actua uma espada de dois gumes Embora tenha o potencial multiplicar lucros, ele magnifica perdas Há também a Risco de conversão e custo e comissão que os residentes indianos incorrer ao converter rúpias para moeda estrangeira e vice-versa. Finalmente, há risco de contraparte para o comerciante indiano o perigo de que a parte na outra extremidade pode não honrar o seu compromisso maioria das empresas que oferecem As operações de moeda estrangeira executam suas operações não em bolsas regulamentadas, onde a liquidação comercial é garantida, mas no mercado de balcão mais oneroso de balcão. De acordo com Vikram Murarka, essas empresas não costumam executar os negócios em bolsas Eles quase sempre operam em OTC mercados Que oferecem no estrangeiro forex trading na Índia estão fora do âmbito do país s regulamentos residentes indianos que se encontram short-changed Pode ter pouco ou nenhum recurso para ter suas queixas endereçadas Remédios, mesmo quando disponível, poderia ser caro para implementar e ser um processo long-drawn. O bottomline Com os riscos legais e operacionais envolvidos no comércio de moeda estrangeira, os índios residentes que têm o saber - e como deseja se beneficiar de movimentos cambiais deve negociar os derivados cambiais negociados em bolsa disponíveis no país. A escolha legal. O comércio derivativo de divisas em bolsas reconhecidas, que foi permitido pelo RBI e SEBI em 2008, expandiu tanto em termos de Ofertas de produtos e volumes Atualmente, três bolsas de valores NSE, MCX-SX e United Exchange US USE facilitam essas negociações O primeiro produto a ser introduzido foi futuros de moedas sobre o dólar dos EUA Rúpia indiana pair. Futures negociação da rupia em relação a três Outras moedas principais euro, libra britânica e iene japonês seguiram Em 2010, quando as opções de moeda foram permitidas no par USD-INR, o NSE e USE introduziram o produto Depois Uma longa batalha regulatória, o MCX-SX também lançou opções de moeda USD-INR em agosto de 2012. Os contratos de futuros de moeda têm um ciclo de 12 meses e as opções de moeda têm um ciclo de três meses. Uma cesta mais ampla para escolher Eles podem negociar em futuros e opções em quatro moedas principais em relação à rupia em três trocas Acordo comercial é garantido pelas trocas Todos os contratos são liquidados em dinheiro sem contratos físicos. A maior parte dos negócios A maioria dos negócios acontecem no par USD-INR. Mais liquidez, mais pares de moedas, e abordando preocupações sobre a estrutura de custos poderia ajudar a atrair mais comerciantes em O mercado de derivativos cambiais negociado em bolsa. Ligações para comunicações RBI. Este artigo foi publicado em 25 de agosto de 2012. Obter mais de sua notícia favorita entregue à sua caixa de entrada. Por que RBI não permite, como o nosso próprio dinheiro que estamos investindo Há muitas pessoas que também estão perdendo dinheiro em mercados de ações Então Govt é Ganhar dinheiro em mercados de ações Govt não pode ganhar dinheiro se permitir a negociação forex na Índia. Há muitas coisas na Índia para fazer para levantar a economia, a Índia está sempre fora de jogo em todos os circle. Posted on Aug 29, 2012 at 01 29 IST. This artigo está fechado para comentários Por favor, envie um e-mail para o Editor. NEVER perca qualquer notícia mais recente vamos tê-lo entregue quente à sua inbox. Forex Trading Na Índia. Primeiro um esclarecimento Forex trading ou negociação na Índia é ilegal Pode soar um Pouco surpreendente e estranho que por que deveria haver um artigo sobre o que não é permitido. Deixem-me explicar - existem muitos portais offshore on-line com base em países que são considerados paraísos fiscais e estão fora do âmbito do quadro legal indiano que permitem Um indivíduo para o comércio on-line em moeda estrangeira com uma pequena margem no entanto que não é permitido pelo RBI. These portais anunciar agressivamente e tentar atrair clientes com promessa de altos retornos, fazendo um pequeno investimento, mas lembre-se de ser ilegal estes negócios podem ser Repleto de riscos operacionais. O que RBI permite e é geralmente entendido como negociação de Forex na Índia é a negociação de derivados de moeda Como por RBI regras uma pessoa residente na Índia pode entrar em futuros de moeda ou opções de moeda em uma bolsa de valores reconhecida na secção 4 da Securities Contract Regulation Act, 1956, to hedge an exposure to risk or otherwise, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the RBI from time to time. Forex Trading in India Rules and Procedures. So now that we understand that trading in only forex derivatives is permitted by the Indian law let us get an overview about the rules and procedures that govern this trade in India T he framework for trading in derivatives has been set up by the RBI and SEBI while the legal guidelines are provided by FEMA Foreign Exchange Management Act provides the legal guideline for. Trading in currency derivatives on recognized exchanges has been permitted by RBI and SEBI since 2008.Currently you can trade in three stock exchanges these are the National Stock Exchange NSE , MCX-SX and the United Stock Exchange USE. Initially only futures for the INR Dollar pair were allowed later more pairs were introduced At present you can trade in derivatives of Dollars, GBP, Euro and Japanese Yen you can also trade in Dollars and Interest Rate Futures on 10 Y GS 7 and 91 D T-Bill. Currency options are also available with underlying as US Dollar Indian Rupee USD-INR spot rate. Derivatives are traded on margin you are required to deposit an initial margin with the exchange through your financial intermediary. Contracts are always settled in cash and in Indian Rupee settlement is guaranteed by the exchange. The futures have a cycle range from 1 month to 12 months for options it is three months. The lot size for futures is 1000 per unit except for the JPY INR pair where the lot size is 100000 units. Requirements for Forex Trading in Currency Futures. Forex trading in all derivatives is online and requires completion of certain formalities before you can start trading in them Almost all leading banks and many other financial institutions provide you with a platform for currency trading. Investors interested in trading in currency derivatives are required to open a trading account for currency derivatives. Some banks allow you to use a common trading account for equity and currency derivatives while some may require that you open a separate trading account for forex derivatives Unlike equity no demat account is required for trading in derivatives. As per the guidelines laid by SEBI and RBI the customer is expected to complete the KYC Know Your Customer guidelines and submit the required d ocuments These guidelines are pretty standard and are usually uniform across all banks. These accounts are essentially online and are linked to your savings or current account to facilitate settlement of trades You would be provided with your login id and password so that you can log on to the portal and start trading. It is recommended that you familiarize yourself with all the terms, tools and procedures before you begin trade Being aware of the operational guidelines for the portal is important. Choosing a good institution for opening an account ensures that you get safety in transactions and accurate and timely information Always take a demo for the site. Other aspects that govern choosing which bank to open an account with are brokerage rates products offered and which exchange does the bank have tie-up with. Before you start trading you are required to have the requisite amount in your linked savings account as margin the margin is generally 5 of the contract value In a few instances the bank may change this depending on market volatility. Forex trading is normally done on the margin trading principles That means you can trade for a bigger amount with a relatively smaller in markets requires you to stay alert and updated always keep abreast about the change in guidelines or other relevant information. Most reputed and established intermediaries provide a lot of information to the client be it in the form of emails, tickers on the site, mobile alerts and so on. However as a customer it is you job to go through the information provided and use it your advantage Currency derivatives help you to diversify your portfolio and for those dealing in foreign exchange they can be an effective tool for hedging. In Forex trading you are always offered a quote of spread That means you are offered by your broker a buying price and selling price for a specific currency pair If you accept that spread the trade is executed by the broker and you need not go to the exchange trading floor for the trading.
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